Evaluación de Riesgos del Sujeto
Obligado No Financiero

Ofrecemos asesoría en la implementación de una metodología robusta para el análisis de riesgos, enfocándonos en todos los aspectos relevantes de tu negocio. Esto incluye el estudio de los riesgos asociados a los productos y servicios que ofreces, el perfil de tus clientes, la ubicación geográfica en la que operas, y los canales de distribución que utilizas.

Nuestro enfoque integral te permite identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales de manera efectiva, asegurando que todas las áreas de tu empresa estén protegidas contra posibles amenazas de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.