Tercerización de Oficial de Cumplimiento

Ofrecemos la posibilidad de externalizar las funciones del oficial de cumplimiento, proporcionando un servicio integral que incluye la realización de la debida diligencia básica o ampliada de tus clientes y proveedores.

Nos encargamos del conocimiento detallado del negocio de cada cliente o proveedor, así como del seguimiento continuo de la relación de negocios para detectar y prevenir cualquier actividad sospechosa.

Nuestro servicio te proporciona tranquilidad y te permite concentrarte en el crecimiento de tu negocio, sabiendo que el cumplimiento normativo está en manos de expertos.

Podemos ayudarle a hacer la debida diligencia básica o ampliada de su cliente o proveedor, conocimiento del negocio del cliente o proveedor y seguimiento continuo de la relación de negocios, para su tranquilidad y a un costo accesible