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CQMC & Asociados
Bienvenido a nuestra empresa
Somos una Empresa de Cumplimiento autorizada en la República de Panamá, especializada en asistir a los diferentes sujetos obligados no financieros y profesionales que realizan actividades sujetas a supervisión.
Asociados
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Oliver Candanedo
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Oferta de Servicios
Servicios Integrales de Cumplimiento y Prevención
En CQMC & Asociados, ofrecemos una gama completa de servicios diseñados para asegurar que su empresa cumpla con las regulaciones y las mejores prácticas en la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Elaboración de las Medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
Asesoramos en el diseño y actualización de manuales de cumplimiento, asegurándonos de que tus políticas y procedimientos...
Evaluación de Riesgos del Sujeto Obligado No Financiero
Ofrecemos asesoría en la implementación de una metodología robusta para el análisis de riesgos, enfocándonos en todos los aspectos relevantes de tu negocio.
Entrenamiento para el Oficial de Cumplimiento
Proporcionamos asistencia y capacitación continua a la persona, enlace o al oficial de cumplimiento de tu empresa.
Capacitación en Prevención de Blanqueo de Capitales
Ofrecemos programas de capacitación de alto valor adaptados a las necesidades de tu empresa.
Tercerización de Oficial de Cumplimiento
Ofrecemos la posibilidad de externalizar las funciones del oficial de cumplimiento, proporcionando un servicio integral.
Excelencia en Cumplimiento
La experiencia nos respalda
Contamos con un equipo legal y técnico de más de 15 años de servicio especializado.
Años de experiencia
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Descubra cómo nuestros servicios especializados pueden proteger su negocio y mantenerlo en cumplimiento con las normativas vigentes. ¡Contáctenos ahora!
Somos una Empresa de Cumplimiento autorizada en la República de Panamá, especializada en asistir a los diferentes sujetos obligados no financieros.
Servicios
- Elaboración de las Medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Evaluación de Riesgos del Sujeto Obligado No Financiero
- Capacitación en Prevención de Blanqueo de Capitales
- Entrenamiento para el Oficial de Cumplimiento
- Tercerización de Oficial de Cumplimiento
- Herramienta Tecnológica
- Auditorías de Cumplimiento
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