Elaboración de las Medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales

Asesoramos en el diseño y actualización de manuales de cumplimiento, asegurándonos de que tus políticas y procedimientos estén alineados con las mejores prácticas y regulaciones actuales.

Creamos flujogramas detallados que describen paso a paso los procesos internos necesarios para la detección y prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Además, desarrollamos procedimientos de control interno personalizados según la complejidad y necesidades específicas de tu empresa.

Esto incluye la identificación de puntos críticos, la creación de mecanismos de supervisión y la implementación de controles específicos para mitigar riesgos